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La figura penal
El art. 303 del Código Penal contempla conductas sobre bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal cuando existe la consecuencia posible de que su origen adquiera apariencia lícita, sujeto a los requisitos de la norma vigente.
Lavado y prevención no son lo mismo
La Ley 25.246 también organiza la UIF y deberes preventivos de sujetos obligados. Un incumplimiento administrativo o un reporte no equivale automáticamente a responsabilidad penal por lavado.
Intersecciones
La investigación puede vincularse con narcotráfico, contrabando, fraude, corrupción o delitos tributarios. El supuesto delito precedente y el circuito patrimonial deben analizarse, no presumirse.
Qué conviene revisar al inicio
En una consulta vinculada con lavado de activos, resulta útil identificar la autoridad interviniente, número o carátula de la causa, medidas ya ordenadas, fechas relevantes, documentación disponible y calidad procesal de cada persona. No es necesario enviar información sensible por canales inseguros: el primer contacto puede limitarse a los datos indispensables para organizar una entrevista.
Cómo puede intervenir la defensa
La intervención profesional puede comprender acceso al expediente cuando corresponda, control de legalidad de medidas, análisis de la imputación, preservación de evidencia, planteos procesales y coordinación con profesionales contables, aduaneros, informáticos o corporativos cuando la complejidad lo requiera. El alcance depende del caso y no supone promesa de resultado.
Errores frecuentes
- Suponer que la denominación usada en una denuncia define por sí sola el delito o la competencia.
- Entregar documentación original o claves sin registrar previamente qué se entrega y a quién.
- Confundir una deuda, incumplimiento o irregularidad administrativa con responsabilidad penal automática.
- Tomar decisiones basadas únicamente en montos, titulares periodísticos o experiencias de otros expedientes.
Preguntas frecuentes
¿La causa es federal sólo porque se menciona Lavado de Activos?
No necesariamente. La competencia, la norma aplicable y el momento del hecho deben verificarse en cada expediente antes de adoptar una estrategia.
¿Qué documentación conviene conservar?
Notificaciones, actas, resoluciones, contratos, registros contables o técnicos y comunicaciones relacionadas con los hechos. Antes de descartar, modificar o entregar material, conviene obtener asesoramiento específico.
¿Una consulta inicial permite anticipar el resultado?
No. La evaluación inicial sirve para identificar urgencias, jurisdicción, medidas vigentes y próximos pasos posibles. El resultado depende de la prueba, el procedimiento y las decisiones judiciales.